Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới do một người phụ nữ Việt Nam cầm đầu, hoạt động tinh vi tại Campuchia, chiếm đoạt số tiền hơn 300 tỉ đồng của hàng nghìn người dân trong nước.
Chiêu trò tinh vi, núp bóng “việc làm thu nhập cao”
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, “bà trùm” được xác định là Nguyễn Thị H. (38 tuổi, quê tại TP.HCM). H. sang Campuchia từ năm 2021, sau đó thiết lập mối quan hệ với một số nhóm tội phạm mạng bản địa để tổ chức hoạt động lừa đảo quy mô lớn.
Nhóm của H. thuê nhiều tòa nhà tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) để lập “trụ sở công ty công nghệ”, thực chất là tổng hành dinh điều hành hệ thống lừa đảo trực tuyến. Dưới vỏ bọc là nhân viên tư vấn, hàng trăm người bị dụ sang làm việc, bị tịch thu hộ chiếu và buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua mạng.
Nạn nhân chủ yếu là người dân Việt Nam, bị nhắm tới qua tin nhắn, mạng xã hội, các ứng dụng đầu tư, sàn ngoại hối ảo hoặc việc làm online.
8.000 người sập bẫy, mất trắng hàng trăm tỉ đồng
Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Theo thống kê ban đầu, hơn 8.000 người dân tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của đường dây này. Họ bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 300 tỉ đồng, thông qua các sàn giao dịch giả mạo và tài khoản ngân hàng trung gian.
Các nạn nhân thường được dụ dỗ đầu tư với cam kết “lợi nhuận 30%/tháng”, hoặc tham gia các nhiệm vụ “like, share” để nhận thưởng. Sau khi nạp tiền, hệ thống cho thấy “lợi nhuận ảo” tăng dần để tạo lòng tin, trước khi toàn bộ tiền bị rút sạch và các tài khoản bị chặn.
Mở rộng điều tra: Bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan
Công an Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia tiến hành truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Trong đó, Nguyễn Thị H. bị bắt khi đang tìm cách di chuyển sang Thái Lan.
Cùng với “bà trùm”, 20 nghi phạm khác bị tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Mở rộng chuyên án, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp
Lời cảnh báo từ cơ quan công an
Đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khuyến cáo:
“Các hình thức lừa đảo đầu tư, tuyển dụng hoặc cho vay qua mạng đang ngày càng tinh vi, đánh vào lòng tin và tâm lý ham lợi nhuận. Người dân cần cảnh giác tuyệt đối, không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính, đặc biệt là các sàn giao dịch không được cấp phép tại Việt Nam.”
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thêm các đối tượng cầm đầu khác đang lẩn trốn tại nước ngoài, đồng thời phối hợp với Interpol để phong tỏa dòng tiền của tổ chức này.
Từ vụ án “bà trùm” người Việt tại Campuchia, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng: chỉ cần một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác, hàng trăm triệu đồng có thể “bốc hơi” trong chớp mắt. Người dân cần nâng cao nhận thức, kiểm chứng kỹ mọi lời mời đầu tư, việc làm online để không trở thành nạn nhân của các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia.
Chiêu trò tinh vi, núp bóng “việc làm thu nhập cao”
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, “bà trùm” được xác định là Nguyễn Thị H. (38 tuổi, quê tại TP.HCM). H. sang Campuchia từ năm 2021, sau đó thiết lập mối quan hệ với một số nhóm tội phạm mạng bản địa để tổ chức hoạt động lừa đảo quy mô lớn.
Nhóm của H. thuê nhiều tòa nhà tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) để lập “trụ sở công ty công nghệ”, thực chất là tổng hành dinh điều hành hệ thống lừa đảo trực tuyến. Dưới vỏ bọc là nhân viên tư vấn, hàng trăm người bị dụ sang làm việc, bị tịch thu hộ chiếu và buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua mạng.
Nạn nhân chủ yếu là người dân Việt Nam, bị nhắm tới qua tin nhắn, mạng xã hội, các ứng dụng đầu tư, sàn ngoại hối ảo hoặc việc làm online.
8.000 người sập bẫy, mất trắng hàng trăm tỉ đồng
Cơ quan công an làm việc với đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Theo thống kê ban đầu, hơn 8.000 người dân tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của đường dây này. Họ bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 300 tỉ đồng, thông qua các sàn giao dịch giả mạo và tài khoản ngân hàng trung gian.
Các nạn nhân thường được dụ dỗ đầu tư với cam kết “lợi nhuận 30%/tháng”, hoặc tham gia các nhiệm vụ “like, share” để nhận thưởng. Sau khi nạp tiền, hệ thống cho thấy “lợi nhuận ảo” tăng dần để tạo lòng tin, trước khi toàn bộ tiền bị rút sạch và các tài khoản bị chặn.
Mở rộng điều tra: Bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan
Công an Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia tiến hành truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Trong đó, Nguyễn Thị H. bị bắt khi đang tìm cách di chuyển sang Thái Lan.
Cùng với “bà trùm”, 20 nghi phạm khác bị tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.
Mở rộng chuyên án, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp
Lời cảnh báo từ cơ quan công an
Đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khuyến cáo:
“Các hình thức lừa đảo đầu tư, tuyển dụng hoặc cho vay qua mạng đang ngày càng tinh vi, đánh vào lòng tin và tâm lý ham lợi nhuận. Người dân cần cảnh giác tuyệt đối, không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính, đặc biệt là các sàn giao dịch không được cấp phép tại Việt Nam.”
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thêm các đối tượng cầm đầu khác đang lẩn trốn tại nước ngoài, đồng thời phối hợp với Interpol để phong tỏa dòng tiền của tổ chức này.
Từ vụ án “bà trùm” người Việt tại Campuchia, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng: chỉ cần một cú nhấp chuột thiếu cảnh giác, hàng trăm triệu đồng có thể “bốc hơi” trong chớp mắt. Người dân cần nâng cao nhận thức, kiểm chứng kỹ mọi lời mời đầu tư, việc làm online để không trở thành nạn nhân của các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia.
