Bắt được trùm lừa đảo forex, đầu tư chứng khoán qua mạng, phong toả 127 tỷ tiền mặt, 216 kg vàng, sổ đỏ... trị giá 5.000 tỷ

[Duke]

Ngày 6/12, VKSND TP Hà Nội công bố khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, Hà Nội) cùng 24 đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây lừa đảo từ tháng 6/2019. Họ giả danh công ty tài chính, môi giới chứng khoán với hình ảnh chuyên nghiệp, thông qua các trang web và chi nhánh ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, và Campuchia để dụ dỗ khách hàng đầu tư vào các mã chứng khoán quốc tế như Facebook, Apple, Microsoft.

Thủ đoạn của nhóm này là dùng nhân viên tiếp thị tư vấn qua điện thoại, dụ khách hàng vào các nhóm chat, tạo niềm tin bằng việc hướng dẫn nạp/rút tiền, sau đó thúc giục đầu tư lớn để bị "cháy tài khoản" (mất sạch tiền). Sau khi chiếm đoạt tài sản, họ tiếp tục mời nạn nhân tham gia các sàn mới với lời hứa "gỡ gạc".

Cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 5.000 tỷ đồng tài sản gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô, và nhiều tài sản khác.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng với quy mô xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng hoạt động ở nhiều tỉnh thành và nước ngoài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.
>>Mr Pips là ai?