Đoạn Video
Ảnh
Nguyen Duc Thanh Nguyen
Thành viên nổi tiếng
Theo kết luận điều tra, ngày 31/10/2024, khi biết con trai là Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, Phó Đức Thắng (bố của Nam) và vợ là Lê Thị Liễu (mẹ của Nam) đã nhanh chóng rút tiền từ nhiều tài khoản và sổ tiết kiệm để tẩu tán tài sản.
Cụ thể, ông Phó Đức Thắng rút tổng cộng khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời rút thêm 30 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỷ đồng tại MBBank.
Sau đó, Thắng phân chia số tiền này để gửi cho nhiều người thân, gồm: Phó Đức Tiến (cháu ruột Thắng) giữ 45 tỷ đồng; Nguyễn Hoài Trang (đồng nghiệp) giữ 20 tỷ đồng; Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Lê Thị Liễu cũng rút tổng cộng khoảng 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau khi rút tiền, Liễu liên hệ Trần Anh Khoa (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) để mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Số vàng và ngoại tệ này được Liễu chia thành nhiều phần, cất giấu trong vali và balo. Trong đó, một vali chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột Thắng, trú tại TP Bà Rịa). Hai balo khác chứa tiền mặt khoảng 5,7 tỷ đồng, 134 lượng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.
Ngoài ra, Liễu còn nhờ mẹ là bà Đậu Thị Lan (trú tại Nghệ An) đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại MBBank với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn tiền.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ trên đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, đã bị áp dụng các biện pháp phong tỏa, thu giữ theo quy định.
Cụ thể, ông Phó Đức Thắng rút tổng cộng khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời rút thêm 30 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỷ đồng tại MBBank.
Sau đó, Thắng phân chia số tiền này để gửi cho nhiều người thân, gồm: Phó Đức Tiến (cháu ruột Thắng) giữ 45 tỷ đồng; Nguyễn Hoài Trang (đồng nghiệp) giữ 20 tỷ đồng; Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Lê Thị Liễu cũng rút tổng cộng khoảng 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau khi rút tiền, Liễu liên hệ Trần Anh Khoa (trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) để mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.
Số vàng và ngoại tệ này được Liễu chia thành nhiều phần, cất giấu trong vali và balo. Trong đó, một vali chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột Thắng, trú tại TP Bà Rịa). Hai balo khác chứa tiền mặt khoảng 5,7 tỷ đồng, 134 lượng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến.
Ngoài ra, Liễu còn nhờ mẹ là bà Đậu Thị Lan (trú tại Nghệ An) đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại MBBank với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn tiền.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ trên đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, đã bị áp dụng các biện pháp phong tỏa, thu giữ theo quy định.
