Đoạn Video
Ảnh
Từ năm 2021, một đối tượng tại TP.HCM đã dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua giao dịch tiền ảo, khiến nhiều nạn nhân điêu đứng. Công an Đà Nẵng vừa triệt phá vụ án, đồng thời cảnh báo người dân về rủi ro từ các giao dịch tiền ảo.
Đoạn tin nhắn dẫn dụ nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền ảo (Ảnh: Báo Soha)
Ngày 29/5/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng, với thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Đối tượng chính là H.A.V (trú tại TP.HCM), kẻ đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả để thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến mua bán tiền ảo.
Vụ án bắt đầu từ đơn tố giác của ông T.T.A (ngụ Đà Nẵng), người bị lừa mất 150.000 USDT (tương đương 3,8 tỷ đồng) qua một giao dịch tiền ảo. Sau khi tiếp nhận, Phòng An ninh mạng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan tại TP.HCM để mời H.A.V về làm việc.
Tại cơ quan công an, H.A.V khai nhận đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Đối tượng tạo hàng loạt tài khoản ảo trên Telegram, Facebook, Zalo, mạo danh những nhân vật uy tín trong cộng đồng tiền ảo. Sau đó, H.A.V tham gia các hội nhóm kín và sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget để tìm kiếm nạn nhân có nhu cầu mua bán lượng lớn USDT. Khi tiếp cận được “con mồi”, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ảo trước, rồi nhanh chóng chuyển số tiền chiếm đoạt qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn quốc tế bằng tài khoản không chính chủ, và bán lại thành tiền Việt để xóa dấu vết.
Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, H.A.V đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên khắp cả nước. Hiện, Phòng An ninh mạng đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Qua vụ án, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác tối đa khi tham gia giao dịch tiền ảo. “Hãy tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh đối tác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Các sàn tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi giao dịch với các tài khoản không rõ danh tính,” đại diện cơ quan công an nhấn mạnh. Người dân nên kiểm tra kỹ hợp đồng, tránh chuyển tiền trước, và báo ngay cho công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để giảm thiểu thiệt hại.
Cũng liên quan đến lừa đảo tiền ảo, ngày 28/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một đường dây quy mô lớn liên quan đến đồng tiền ảo MTC (Matrix Chain), thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các hoạt động đầu tư tiền ảo thiếu minh bạch.
Ngày 29/5/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên không gian mạng, với thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Đối tượng chính là H.A.V (trú tại TP.HCM), kẻ đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả để thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến mua bán tiền ảo.
Vụ án bắt đầu từ đơn tố giác của ông T.T.A (ngụ Đà Nẵng), người bị lừa mất 150.000 USDT (tương đương 3,8 tỷ đồng) qua một giao dịch tiền ảo. Sau khi tiếp nhận, Phòng An ninh mạng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan tại TP.HCM để mời H.A.V về làm việc.
Tại cơ quan công an, H.A.V khai nhận đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Đối tượng tạo hàng loạt tài khoản ảo trên Telegram, Facebook, Zalo, mạo danh những nhân vật uy tín trong cộng đồng tiền ảo. Sau đó, H.A.V tham gia các hội nhóm kín và sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget để tìm kiếm nạn nhân có nhu cầu mua bán lượng lớn USDT. Khi tiếp cận được “con mồi”, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ảo trước, rồi nhanh chóng chuyển số tiền chiếm đoạt qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn quốc tế bằng tài khoản không chính chủ, và bán lại thành tiền Việt để xóa dấu vết.
Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến nay, H.A.V đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên khắp cả nước. Hiện, Phòng An ninh mạng đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Qua vụ án, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác tối đa khi tham gia giao dịch tiền ảo. “Hãy tìm hiểu kỹ thông tin, xác minh đối tác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Các sàn tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi giao dịch với các tài khoản không rõ danh tính,” đại diện cơ quan công an nhấn mạnh. Người dân nên kiểm tra kỹ hợp đồng, tránh chuyển tiền trước, và báo ngay cho công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để giảm thiểu thiệt hại.
Cũng liên quan đến lừa đảo tiền ảo, ngày 28/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một đường dây quy mô lớn liên quan đến đồng tiền ảo MTC (Matrix Chain), thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các hoạt động đầu tư tiền ảo thiếu minh bạch.
