Đoạn Video
Ảnh
Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 7,6 nghìn tỷ đồng nhưng đã sử dụng hết
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công bố về việc hủy tư cách đại chúng với Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã chứng khoán: IBC). Đây là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, thường được gọi là Shark Thủy. Apax Holdings bị hủy tư cách đại chúng do vi phạm kéo dài nhiều năm. Với thông báo này, công ty sẽ rời sàn chứng khoán.
Shark Thủy là người mới bị C03 đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng nhiều đơn vị liên quan.
Hai người em của ông Thủy là bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Sơn cùng 26 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh thuộc nhóm lừa đảo và hối lộ.
C03 xác định giai đoạn 2015 - 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín, đang mở rộng đầu tư. Với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, ông kêu gọi khách hàng góp vốn, cam kết trả lãi suất cao.
C03 cáo buộc, giai đoạn 2015 - 2023, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng. Số tiền này đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.
Quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả, tổng số hơn 47 tỷ đồng. Ngoài ra, đã phong tỏa 1 tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hơn 101 triệu đồng), kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.
Đối với bất động sản, cơ quan điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái của Egroup có 32 bất động sản. Tuy nhiên, tất cả đều đang bị thế chấp tại ngân hàng.
