Đoạn Video
Ảnh
Phuong Chi
Thành viên nổi tiếng
Trong quá trình làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Anh đã không kiểm tra hàng hóa đúng quy định đối với 1 tờ khai và được chia 2 triệu đồng. Với hành vi trên, người phụ nữ này bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Bạch Tấn Cường (45 tuổi, Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn (37 tuổi, làm dịch vụ xuất nhập khẩu) về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Từ trái sang: Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Vĩnh Hòa, Bạch Tấn Cường (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can Nguyễn Vĩnh Hòa (37 tuổi), Nguyễn Xuân Hùng (40 tuổi), Huỳnh Thị Huyền Trâm (37 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Hảo (30 tuổi), Hà Trần Phát Thành (24 tuổi) Nguyễn Trung Thiên (nhân viên các công ty) bị truy tố về tội Buôn lậu.
Liên quan vụ án, Lâm Văn Tới (38 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (36 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi), Trương Thị Lệ Hằng (39 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (37 tuổi, những người này đều là cựu công chức Chi cục hải quan Chơn Thành) cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Theo hồ sơ vụ án, Cường thành lập và sử dụng các pháp nhân Công ty Sunview, Công ty Gold Vina, Công ty Indus Alphal và chỉ đạo nhân viên mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ) điều chỉnh tên hàng hóa, giảm trọng lượng hàng hóa, liên hệ công chức hải quan để bỏ qua sai phạm.
Cường đã chỉ đạo Trâm (nhân viên Công ty Sunview) làm chứng từ thanh toán (giảm trọng lượng hàng hóa, nếu hàng hóa nhập là sợi polyester thuộc danh mục bị áp thuế chống bán phá giá thì điều chỉnh thành sợi polyester thông thường để giảm số tiền thuế phải nộp), sử dụng chữ ký số pháp nhân các công ty để mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục hải quan Chơn Thành.
Khi hàng hóa cập cảng Cát Lái (TPHCM), Hòa (nhân viên Sunview) liên hệ đóng tiền phí cho hãng tàu, đóng tiền thuế hoặc liên hệ Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1, lập biên bản bàn giao hàng hóa và vận chuyển các container thuộc tờ khai được phân luồng đỏ về Chi cục hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa.
Tuy nhiên, khi tờ khai được phân luồng đỏ, Cường hoặc Trâm sẽ liên hệ với Lâm Văn Tới (công chức Chi cục hải quan Chơn Thành) để xin không kiểm hóa lô hàng. Tùy theo quyết định của Tới, các container thuộc tờ khai luồng đỏ được kéo lên Chi cục hải quan Chơn Thành kiểm hóa hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.
Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Cường chỉ đạo Trâm lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam với giá trị hơn 23,8 tỷ đồng.
Tương tự, vào khoảng giữa năm 2022, một người tên Bình (không rõ lai lịch) thuê Võ Thanh Tuấn nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container (bao gồm tiền đóng thuế, phí).
Tuấn đã thỏa thuận cùng Nguyễn Xuân Hùng thành lập Công ty Long Tân Vina và Công ty Mire (nhưng không hoạt động thực tế), chỉ đạo Nguyễn Thị Mỹ Hảo sử dụng các pháp nhân công ty trên mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục hải quan Chơn Thành, tự lập chứng từ nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa nhằm thu lợi bất chính.
Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Tuấn đã chỉ đạo Hảo lập khống chứng từ nhập khẩu, liên hệ Lâm Văn Tới (đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan Chơn Thành) để không thực hiện kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng của 11 tờ khai, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị là 6,9 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Tới đã nhận hơn 290 triệu đồng và hưởng lợi 102 triệu đồng. Một số bị can là cựu công chức hải quan bị cáo buộc nhận hối lộ từ 2-140 triệu đồng.
Theo đó, người nhận hối lộ ít nhất là bị can Nguyễn Thị Kim Anh. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã không thực hiện kiểm tra hàng hóa đúng quy định đối với 1 tờ khai và được ông Tới chi cho số tiền 2 triệu đồng.
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Bạch Tấn Cường (45 tuổi, Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn (37 tuổi, làm dịch vụ xuất nhập khẩu) về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Từ trái sang: Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Vĩnh Hòa, Bạch Tấn Cường (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can Nguyễn Vĩnh Hòa (37 tuổi), Nguyễn Xuân Hùng (40 tuổi), Huỳnh Thị Huyền Trâm (37 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Hảo (30 tuổi), Hà Trần Phát Thành (24 tuổi) Nguyễn Trung Thiên (nhân viên các công ty) bị truy tố về tội Buôn lậu.
Liên quan vụ án, Lâm Văn Tới (38 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (36 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (33 tuổi), Trương Thị Lệ Hằng (39 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (37 tuổi, những người này đều là cựu công chức Chi cục hải quan Chơn Thành) cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Theo hồ sơ vụ án, Cường thành lập và sử dụng các pháp nhân Công ty Sunview, Công ty Gold Vina, Công ty Indus Alphal và chỉ đạo nhân viên mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ) điều chỉnh tên hàng hóa, giảm trọng lượng hàng hóa, liên hệ công chức hải quan để bỏ qua sai phạm.
Cường đã chỉ đạo Trâm (nhân viên Công ty Sunview) làm chứng từ thanh toán (giảm trọng lượng hàng hóa, nếu hàng hóa nhập là sợi polyester thuộc danh mục bị áp thuế chống bán phá giá thì điều chỉnh thành sợi polyester thông thường để giảm số tiền thuế phải nộp), sử dụng chữ ký số pháp nhân các công ty để mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục hải quan Chơn Thành.
Khi hàng hóa cập cảng Cát Lái (TPHCM), Hòa (nhân viên Sunview) liên hệ đóng tiền phí cho hãng tàu, đóng tiền thuế hoặc liên hệ Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - Khu vực 1, lập biên bản bàn giao hàng hóa và vận chuyển các container thuộc tờ khai được phân luồng đỏ về Chi cục hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa.
Tuy nhiên, khi tờ khai được phân luồng đỏ, Cường hoặc Trâm sẽ liên hệ với Lâm Văn Tới (công chức Chi cục hải quan Chơn Thành) để xin không kiểm hóa lô hàng. Tùy theo quyết định của Tới, các container thuộc tờ khai luồng đỏ được kéo lên Chi cục hải quan Chơn Thành kiểm hóa hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.
Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Cường chỉ đạo Trâm lập khống chứng từ, nhập khẩu trái phép hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam với giá trị hơn 23,8 tỷ đồng.
Tương tự, vào khoảng giữa năm 2022, một người tên Bình (không rõ lai lịch) thuê Võ Thanh Tuấn nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container (bao gồm tiền đóng thuế, phí).
Tuấn đã thỏa thuận cùng Nguyễn Xuân Hùng thành lập Công ty Long Tân Vina và Công ty Mire (nhưng không hoạt động thực tế), chỉ đạo Nguyễn Thị Mỹ Hảo sử dụng các pháp nhân công ty trên mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục hải quan Chơn Thành, tự lập chứng từ nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa nhằm thu lợi bất chính.
Từ giữa năm 2022 đến khi bị phát hiện, Tuấn đã chỉ đạo Hảo lập khống chứng từ nhập khẩu, liên hệ Lâm Văn Tới (đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan Chơn Thành) để không thực hiện kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng của 11 tờ khai, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá trị là 6,9 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Tới đã nhận hơn 290 triệu đồng và hưởng lợi 102 triệu đồng. Một số bị can là cựu công chức hải quan bị cáo buộc nhận hối lộ từ 2-140 triệu đồng.
Theo đó, người nhận hối lộ ít nhất là bị can Nguyễn Thị Kim Anh. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã không thực hiện kiểm tra hàng hóa đúng quy định đối với 1 tờ khai và được ông Tới chi cho số tiền 2 triệu đồng.
