Nóng! Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa vì sai phạm hơn 107 tỷ đồng

[David Dũng]

Sáng 25/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo khác về các tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến sai phạm trong quá trình gia công và phân phối vàng miếng bình ổn giá – hoạt động do Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC thực hiện.

Ngay từ 7h sáng, bà Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm đã được dẫn giải đến tòa. Xuất hiện với vẻ trầm lặng, bà Hằng luôn cúi đầu, tay ôm xấp hồ sơ khi bước vào phòng xét xử. Phiên tòa có tổng cộng 16 bị cáo, trong đó riêng bà Hằng có 6 luật sư bào chữa. Hội đồng xét xử cũng triệu tập 115 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan, bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước. Công ty SJC được xác định vừa là bị hại, vừa là bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng, trong hai đợt Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu vào giữa năm 2024 để gia công vàng miếng bình ổn, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập các hồ sơ gian dối, nâng khống định mức hao hụt vàng trong gia công, qua đó chiếm đoạt 95 lượng vàng (trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng). Trong số đó, bà Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bà Hằng còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hồ sơ giả tại Chi nhánh miền Trung để tạo khoản lỗ khống hơn 3,2 tỷ đồng, qua việc mua vàng giá cao và bán giá thấp. Cá nhân bà thu lợi bất chính 2,1 tỷ đồng từ hành vi này.

Một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất là việc sản xuất trái phép vàng miếng SJC. Cơ quan tố tụng xác định bà Hằng đã chỉ đạo đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào xưởng, chèn vào 56 đợt gia công hợp pháp, nhằm lén lút sản xuất 6.255 lượng vàng miếng, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng thu lợi bất chính tới 64 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC từ nguồn vàng nguyên liệu mua ngoài, trái với quy định. Hành vi này khiến Nhà nước thiệt hại thêm 15 tỷ đồng, và bà Hằng được xác định hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cựu Tổng giám đốc SJC còn bị cáo buộc lập khống danh sách khách hàng mua vàng bình ổn giá – vốn là chính sách nhằm giúp người dân tiếp cận vàng miếng với giá hợp lý trong thời điểm thị trường biến động. Cụ thể, từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bà Hằng và đồng phạm lập danh sách khống 4.342 khách hàng, tương ứng 7.000 lượng vàng. Số vàng này thực chất được bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết, mang lại khoản chênh lệch bất hợp pháp 7,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng thu về 2,8 tỷ đồng.
Tổng cộng, theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước và SJC hơn 107 tỷ đồng, riêng bà Hằng bị xác định đã chiếm hưởng cá nhân trên 73 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 429 lượng vàng, kê biên 8 bất động sản, bao gồm 6 quyền sử dụng đất và 2 căn hộ liên quan đến các bị cáo. Riêng bà Hằng đã tự nguyện nộp lại 20 tỷ đồng, các đồng phạm khác nộp khoảng 8 tỷ đồng.
Các bị cáo được Viện kiểm sát ghi nhận là thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra và tích cực khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, với quy mô vụ án lớn, hành vi có tính tổ chức, kéo dài trong thời gian dài và gây thiệt hại nặng nề cho Nhà nước, đây được đánh giá là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất trong ngành vàng thời gian qua.
Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 30/9, và đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong bối cảnh giá vàng trong nước đang biến động mạnh, chênh lệch ngày càng xa so với giá vàng thế giới.