Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Trong một chiến dịch điều tra quy mô lớn, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, lợi dụng mô hình đầu tư tiền ảo để lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt hàng tỷ USD. Vụ án được xem là một trong những phi vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.
Tiền ảo "ma" - Hàng tỷ USD bị cuỗm chỉ với chiêu trò đa cấp
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi dưới cái tên PaynetCoin (ký hiệu PAYN) – một đồng tiền ảo tự tạo ra, không được cấp phép, không có giá trị giao dịch thực tế.
Từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, Gia Lai) cùng đồng bọn đã thiết lập một hệ thống đầu tư "đầu voi đuôi chuột", lấy danh nghĩa đầu tư tài chính, cam kết trả lãi từ 5% đến 9%/tháng, trả thưởng theo mô hình đa cấp kim tự tháp, lôi kéo hàng nghìn người tham gia.
Người chơi được hướng dẫn mua các gói đầu tư, sau đó được trả thưởng bằng chính đồng tiền ảo do nhóm lừa đảo phát hành (PAYN). Họ có thể giao dịch, đổi ra đồng tiền điện tử USDT thông qua sàn FMCPAY.com – cũng do chính nhóm tội phạm lập ra. Nhóm còn tuyên bố sàn này đã được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng PAYN để mua vé máy bay, đặt khách sạn… – nhưng tất cả đều là thông tin gian dối.
Vỏ bọc “đầu tư công nghệ cao” che giấu siêu lừa đảo đa cấp
Cốt lõi của mô hình là lấy tiền của người sau trả cho người trước, chiêu trò quen thuộc của các mô hình Ponzi – đa cấp biến tướng.
Thông qua các hội thảo, nhóm Nguyễn Văn Hạ – Phan Viết Lập (42 tuổi, TP.HCM) và hàng chục đối tượng khác đã tổ chức hàng loạt hội nhóm online, offline để quảng bá PaynetCoin. Với lời hứa “thu nhập thụ động hàng tháng”, “cơ hội tài chính không giới hạn”, chúng đã huy động được lượng tiền khổng lồ lên tới hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.
Triệt phá quy mô lớn: Kê biên tài sản hàng nghìn tỷ đồng
Giữa tháng 7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đồng loạt đột kích các địa điểm tại Phú Thọ, Hà Nội, TP.HCM. Hàng loạt tài liệu, tang vật như máy tính, điện thoại, máy chủ, sổ sách đầu tư… đã bị thu giữ phục vụ điều tra.
Hiện 20 bị can đã bị khởi tố về các tội danh: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
(Theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự)
Cơ quan điều tra cũng kê biên và phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản… với tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Hệ lụy lớn, hàng nghìn nạn nhân, quá muộn để gỡ?
Đáng chú ý, các ngành như dược sĩ, giáo viên, công nhân, người nghỉ hưu… cũng bị lôi kéo tham gia, nhiều người dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để “đầu tư đổi đời” theo lời quảng cáo “thu nhập thụ động – giàu nhanh không giới hạn”.
Sau khi mô hình không còn khả năng chi trả, nhiều người rơi vào cảnh trắng tay, nhưng vì sợ liên lụy hoặc bị kỳ thị, họ không trình báo với cơ quan chức năng – dẫn đến mức độ lan rộng và quy mô thiệt hại càng lớn.
Lời cảnh báo từ cơ quan điều tra
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo:
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Bài học nhãn tiền: Dưới vỏ bọc “công nghệ Blockchain” hay “tiền điện tử”, không ít mô hình lừa đảo đang mọc lên tinh vi hơn bao giờ hết. Khi lòng tham đi trước sự tỉnh táo, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà có thể là cả sự an toàn tài chính cả đời.
Tiền ảo "ma" - Hàng tỷ USD bị cuỗm chỉ với chiêu trò đa cấp
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi dưới cái tên PaynetCoin (ký hiệu PAYN) – một đồng tiền ảo tự tạo ra, không được cấp phép, không có giá trị giao dịch thực tế.
Từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, Gia Lai) cùng đồng bọn đã thiết lập một hệ thống đầu tư "đầu voi đuôi chuột", lấy danh nghĩa đầu tư tài chính, cam kết trả lãi từ 5% đến 9%/tháng, trả thưởng theo mô hình đa cấp kim tự tháp, lôi kéo hàng nghìn người tham gia.
Người chơi được hướng dẫn mua các gói đầu tư, sau đó được trả thưởng bằng chính đồng tiền ảo do nhóm lừa đảo phát hành (PAYN). Họ có thể giao dịch, đổi ra đồng tiền điện tử USDT thông qua sàn FMCPAY.com – cũng do chính nhóm tội phạm lập ra. Nhóm còn tuyên bố sàn này đã được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng PAYN để mua vé máy bay, đặt khách sạn… – nhưng tất cả đều là thông tin gian dối.
Vỏ bọc “đầu tư công nghệ cao” che giấu siêu lừa đảo đa cấp
Cốt lõi của mô hình là lấy tiền của người sau trả cho người trước, chiêu trò quen thuộc của các mô hình Ponzi – đa cấp biến tướng.
Thông qua các hội thảo, nhóm Nguyễn Văn Hạ – Phan Viết Lập (42 tuổi, TP.HCM) và hàng chục đối tượng khác đã tổ chức hàng loạt hội nhóm online, offline để quảng bá PaynetCoin. Với lời hứa “thu nhập thụ động hàng tháng”, “cơ hội tài chính không giới hạn”, chúng đã huy động được lượng tiền khổng lồ lên tới hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.
Triệt phá quy mô lớn: Kê biên tài sản hàng nghìn tỷ đồng
Giữa tháng 7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đồng loạt đột kích các địa điểm tại Phú Thọ, Hà Nội, TP.HCM. Hàng loạt tài liệu, tang vật như máy tính, điện thoại, máy chủ, sổ sách đầu tư… đã bị thu giữ phục vụ điều tra.
Hiện 20 bị can đã bị khởi tố về các tội danh: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
(Theo Điều 217a và 290 Bộ luật Hình sự)
Cơ quan điều tra cũng kê biên và phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản… với tổng trị giá ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Hệ lụy lớn, hàng nghìn nạn nhân, quá muộn để gỡ?
Đáng chú ý, các ngành như dược sĩ, giáo viên, công nhân, người nghỉ hưu… cũng bị lôi kéo tham gia, nhiều người dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để “đầu tư đổi đời” theo lời quảng cáo “thu nhập thụ động – giàu nhanh không giới hạn”.
Sau khi mô hình không còn khả năng chi trả, nhiều người rơi vào cảnh trắng tay, nhưng vì sợ liên lụy hoặc bị kỳ thị, họ không trình báo với cơ quan chức năng – dẫn đến mức độ lan rộng và quy mô thiệt hại càng lớn.
Lời cảnh báo từ cơ quan điều tra
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo:
- Không nên tham gia bất kỳ mô hình đầu tư nào hứa hẹn lãi suất “khủng”, không rõ nguồn gốc pháp lý.
- Không tin vào các sàn tiền ảo mạo danh “quốc tế”, chưa được Ngân hàng Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
- Người dân đã từng đầu tư vào PaynetCoin hoặc liên quan đến hệ thống FMCPAY.com, AFF2024.com cần trình báo sớm với công an để hỗ trợ điều tra, bảo vệ quyền lợi.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Bài học nhãn tiền: Dưới vỏ bọc “công nghệ Blockchain” hay “tiền điện tử”, không ít mô hình lừa đảo đang mọc lên tinh vi hơn bao giờ hết. Khi lòng tham đi trước sự tỉnh táo, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà có thể là cả sự an toàn tài chính cả đời.
Nguồn: Dân trí
Triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo hàng tỷ USD
(Dân trí) - Sáng 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD và phong tỏa tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.dantri.com.vn
