Đoạn Video
Ảnh
Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Hơn 28.000 viên kim cương các loại đã được một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia đưa từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam thông qua 141 chuyến vận chuyển kể từ năm 2024, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức khép kín, nhiều tầng nấc và do các đối tượng người nước ngoài điều hành, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Theo kết quả điều tra vừa được công bố trên Cổng thông tin điện tử Công an Thanh Hóa, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây hoạt động theo mô hình phân công nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn riêng biệt từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng. Cách thức này giúp các mắt xích ít biết thông tin của nhau, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ, sinh năm 1994) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương của đường dây tại Việt Nam. Trong khi đó, Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận số kim cương từ Chung, sau đó tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP. Hà Nội. Song song đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) nhận số lượng lớn kim cương để tiếp tục phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam. Tổng doanh thu từ lượng kim cương tiêu thụ trên thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Sau thời gian thu thập chứng cứ và làm rõ phương thức hoạt động của toàn bộ đường dây, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đồng thời khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và các vật chứng phục vụ điều tra.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can với vai trò là người vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn giám định, Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm tăng giá trị thương mại của sản phẩm trước khi bán ra thị trường kiếm lời.
Cơ quan điều tra cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc của Đặng Ngọc Thảo không chỉ nhằm mục đích vụ lợi mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương tại Việt Nam.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình mở rộng điều tra từ Chuyên án 268V về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra vừa được công bố trên Cổng thông tin điện tử Công an Thanh Hóa, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Ảnh: Công an Thanh Hóa
Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây hoạt động theo mô hình phân công nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn riêng biệt từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng. Cách thức này giúp các mắt xích ít biết thông tin của nhau, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ, sinh năm 1994) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương của đường dây tại Việt Nam. Trong khi đó, Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận số kim cương từ Chung, sau đó tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP. Hà Nội. Song song đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh) nhận số lượng lớn kim cương để tiếp tục phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam. Tổng doanh thu từ lượng kim cương tiêu thụ trên thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Sau thời gian thu thập chứng cứ và làm rõ phương thức hoạt động của toàn bộ đường dây, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đồng thời khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và các vật chứng phục vụ điều tra.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can với vai trò là người vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn giám định, Thảo bị cáo buộc đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm tăng giá trị thương mại của sản phẩm trước khi bán ra thị trường kiếm lời.
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Cơ quan điều tra cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc của Đặng Ngọc Thảo không chỉ nhằm mục đích vụ lợi mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương tại Việt Nam.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình mở rộng điều tra từ Chuyên án 268V về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
