Nóng! Triệt phá đường dây lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán hóa đơn GTGT trị giá hàng ngàn tỷ!

[Nguyen Duc Thanh Nguyen✔]

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng giá trị hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Qua xác minh, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế, có sự móc nối giữa các đối tượng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh, thành phố.

Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) là mắt xích quan trọng, giúp sức cho Tuấn. Các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” để xuất bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân. Bên mua sử dụng hóa đơn để hợp thức hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu ngân sách.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hồ Chí Minh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Nghĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 117 token và 68 con dấu công ty.

Ngoài ra, công an thu giữ 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động mua bán hóa đơn. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi.

Ngày 1/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự nhưng cho tại ngoại.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và mở rộng.