Đoạn Video
Ảnh
Vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn là một vụ án điển hình cho thấy sự tinh vi và quy mô lớn của các hoạt động lừa đảo tài chính hiện nay.
Điểm nổi bật của vụ án:
Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.
Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Điểm nổi bật của vụ án:
- Tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn: Đường dây lừa đảo này được tổ chức rất bài bản với nhiều công ty "ma", hàng chục văn phòng làm việc trên khắp cả nước và sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài.
- Sử dụng công nghệ: Các đối tượng đã tận dụng các công nghệ hiện đại như mạng xã hội, các nền tảng giao dịch trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo, tạo ra sự tin tưởng cho người bị hại.
- Lợi dụng lòng tin của người dân: Bằng cách xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp tài chính uy tín, các đối tượng đã thu hút được một lượng lớn người tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn.
Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.
Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TPHCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
