Đoạn Video
Ảnh
Từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng nhưng không hạch toán đầy đủ. Để hợp thức hóa doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế, cơ quan điều tra cho rằng một loạt hóa đơn khống đã được lập.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều cùng kế toán Phùng Thị Thanh và luật sư Nguyễn Thị Hương Lan vừa bị khởi tố để điều tra các hành vi liên quan đến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
10 tài khoản cá nhân và hơn 107 tỷ đồng
Theo tài liệu điều tra được công bố, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn, kê khai thuế.
Đáng chú ý, ngoài tài khoản của doanh nghiệp, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này không được hạch toán đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán.
Cơ quan điều tra cho rằng, để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm nghĩa vụ thuế, Lã Thúy Kiều kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.
Cách thức này, theo cơ quan điều tra, đã khiến doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
Hàng đã bán nhưng vẫn nằm trên sổ sách
Một điểm đáng chú ý khác trong vụ án là việc xuất hóa đơn.
Theo điều tra, do không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, số hàng thực tế đã được đưa ra thị trường vẫn được ghi nhận trên sổ sách như hàng tồn kho.
Để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc luật sư Nguyễn Thị Hương Lan đã tích cực giúp sức cho Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu những vi phạm về kế toán tại Công ty Thiên Phú.
Theo hồ sơ vụ án, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để Kiều lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Ba doanh nghiệp, một hệ thống kinh doanh
Từ năm 2017 đến năm 2023, Kiều và Phú được xác định đã tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua các doanh nghiệp này, vợ chồng Phú Lê thuê gia công, kinh doanh nhiều sản phẩm đưa ra thị trường.
Mặc dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật, theo tài liệu điều tra, hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Các cáo buộc nêu trên là nội dung đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; trách nhiệm hình sự của các bị can sẽ được xác định theo quy định pháp luật và phán quyết của tòa án.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều cùng kế toán Phùng Thị Thanh và luật sư Nguyễn Thị Hương Lan vừa bị khởi tố để điều tra các hành vi liên quan đến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
10 tài khoản cá nhân và hơn 107 tỷ đồng
Theo tài liệu điều tra được công bố, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập đầy đủ hóa đơn, kê khai thuế.
Đáng chú ý, ngoài tài khoản của doanh nghiệp, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này không được hạch toán đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán.
Cơ quan điều tra cho rằng, để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm nghĩa vụ thuế, Lã Thúy Kiều kê khai, nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.
Cách thức này, theo cơ quan điều tra, đã khiến doanh thu thực tế phát sinh từ hoạt động kinh doanh không được phản ánh đầy đủ trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
Hàng đã bán nhưng vẫn nằm trên sổ sách
Một điểm đáng chú ý khác trong vụ án là việc xuất hóa đơn.
Theo điều tra, do không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, số hàng thực tế đã được đưa ra thị trường vẫn được ghi nhận trên sổ sách như hàng tồn kho.
Để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc luật sư Nguyễn Thị Hương Lan đã tích cực giúp sức cho Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu những vi phạm về kế toán tại Công ty Thiên Phú.
Theo hồ sơ vụ án, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để Kiều lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Ba doanh nghiệp, một hệ thống kinh doanh
Từ năm 2017 đến năm 2023, Kiều và Phú được xác định đã tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua các doanh nghiệp này, vợ chồng Phú Lê thuê gia công, kinh doanh nhiều sản phẩm đưa ra thị trường.
Mặc dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện theo pháp luật, theo tài liệu điều tra, hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Các cáo buộc nêu trên là nội dung đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; trách nhiệm hình sự của các bị can sẽ được xác định theo quy định pháp luật và phán quyết của tòa án.
