David Dũng✔
Thành viên nổi tiếng
Một câu chuyện khá đặc biệt được hé lộ trong cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (Hải Phòng): Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc, giám đốc doanh nghiệp đã gọi điện cho con gái, yêu cầu thu xếp một khoản tiền lớn đưa cho người vợ thứ hai của mình để tìm cách khắc phục hậu quả, giảm nhẹ sai phạm.
Số tiền được nhắc đến lên tới hơn 50 tỷ đồng!
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Bùi Văn Bình (sinh năm 1962), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.
Điều đáng chú ý là cách dòng tiền hơn 50 tỷ đồng được thu xếp và chuyển giao trong gia đình.
Con gái vay mượn, thế chấp tài sản để gom tiền
Theo cáo trạng, sau khi cha bị triệu tập làm việc, Bùi Thùy Linh đã thực hiện đề nghị của cha, tìm cách thu xếp tiền để đưa cho bà Trần Thị Giáng Hương, vợ hai của ông Bình.
Để có số tiền này, Linh phải vay mượn bạn bè, thế chấp tài sản vay ngân hàng, sử dụng ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ.
Sau ba lần giao tiền, tổng số tiền bà Linh đưa cho bà Hương là 21,34 tỷ đồng và 1,2 triệu USD, quy đổi tương đương hơn 50 tỷ đồng.
Mục đích được ông Bình nhờ cậy là tìm cách khắc phục hậu quả, giảm nhẹ hành vi sai phạm.
Vợ hai nhận tiền rồi xử lý thế nào?
Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, bà Hương đã gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục hậu quả cho ông Bình.
Tuy nhiên, việc này chưa thực hiện được. Số tiền sau đó được bà Hương gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.
Khi bà Linh đề nghị nhận lại tiền để chủ động liên hệ khắc phục hậu quả cho cha, bà Hương chưa giao ngay vì lo ngại Linh có thể bị lừa mất tiền.
Sau đó, hai người đã thống nhất về việc khắc phục hậu quả. Bà Hương chủ động nộp cho cơ quan điều tra 960.000 USD và hơn 27,45 tỷ đồng, tổng cộng quy đổi khoảng 52,79 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định bà Hương không có động cơ chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của bà Hương và bà Linh cũng không có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đưa hối lộ.
Nhưng câu chuyện hơn 50 tỷ đồng chưa phải là toàn bộ vụ án.
Theo cáo trạng, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Ngoài ra, ông Bình và con trai còn bị cáo buộc liên quan đến việc chuyển giao hơn 2.663 tấn chất thải cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý. Trong đó, gần 985 tấn chất thải bị sử dụng để chôn lấp, san nền trái phép.
Đọc vụ việc, điều khiến người ta phải suy nghĩ không chỉ là con số hơn 50 tỷ đồng được thu xếp trong gia đình, mà còn là trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ thuế, môi trường và xã hội.
Đằng sau một doanh nghiệp là trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và cả môi trường sống. Khi những sai phạm xảy ra, tiền bạc có thể được thu xếp để khắc phục hậu quả, nhưng trách nhiệm pháp lý và những hệ lụy để lại không thể đơn giản giải quyết bằng một khoản tiền.
Số tiền được nhắc đến lên tới hơn 50 tỷ đồng!
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Bùi Văn Bình (sinh năm 1962), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về hai tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.
Điều đáng chú ý là cách dòng tiền hơn 50 tỷ đồng được thu xếp và chuyển giao trong gia đình.
Con gái vay mượn, thế chấp tài sản để gom tiền
Theo cáo trạng, sau khi cha bị triệu tập làm việc, Bùi Thùy Linh đã thực hiện đề nghị của cha, tìm cách thu xếp tiền để đưa cho bà Trần Thị Giáng Hương, vợ hai của ông Bình.
Để có số tiền này, Linh phải vay mượn bạn bè, thế chấp tài sản vay ngân hàng, sử dụng ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm quy đổi ngoại tệ.
Sau ba lần giao tiền, tổng số tiền bà Linh đưa cho bà Hương là 21,34 tỷ đồng và 1,2 triệu USD, quy đổi tương đương hơn 50 tỷ đồng.
Mục đích được ông Bình nhờ cậy là tìm cách khắc phục hậu quả, giảm nhẹ hành vi sai phạm.
Vợ hai nhận tiền rồi xử lý thế nào?
Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, bà Hương đã gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục hậu quả cho ông Bình.
Tuy nhiên, việc này chưa thực hiện được. Số tiền sau đó được bà Hương gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.
Khi bà Linh đề nghị nhận lại tiền để chủ động liên hệ khắc phục hậu quả cho cha, bà Hương chưa giao ngay vì lo ngại Linh có thể bị lừa mất tiền.
Sau đó, hai người đã thống nhất về việc khắc phục hậu quả. Bà Hương chủ động nộp cho cơ quan điều tra 960.000 USD và hơn 27,45 tỷ đồng, tổng cộng quy đổi khoảng 52,79 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định bà Hương không có động cơ chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của bà Hương và bà Linh cũng không có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đưa hối lộ.
Nhưng câu chuyện hơn 50 tỷ đồng chưa phải là toàn bộ vụ án.
Theo cáo trạng, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Ngoài ra, ông Bình và con trai còn bị cáo buộc liên quan đến việc chuyển giao hơn 2.663 tấn chất thải cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý. Trong đó, gần 985 tấn chất thải bị sử dụng để chôn lấp, san nền trái phép.
Đọc vụ việc, điều khiến người ta phải suy nghĩ không chỉ là con số hơn 50 tỷ đồng được thu xếp trong gia đình, mà còn là trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ thuế, môi trường và xã hội.
Đằng sau một doanh nghiệp là trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và cả môi trường sống. Khi những sai phạm xảy ra, tiền bạc có thể được thu xếp để khắc phục hậu quả, nhưng trách nhiệm pháp lý và những hệ lụy để lại không thể đơn giản giải quyết bằng một khoản tiền.
Sửa lần cuối:
