Đoạn Video
Ảnh
Nguyen Duc Thanh Nguyen
Thành viên nổi tiếng
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, các bị can đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra các thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nhằm huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao bất thường, không có rủi ro.
Theo điều tra ban đầu, sau khi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina gặp khó khăn, không còn khả năng duy trì hoạt động và nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng, Lê Thị Kim Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp đã thuê địa điểm mở văn phòng, dựng vỏ bọc doanh nghiệp để huy động vốn. Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên (kế toán) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin gian dối, đồng thời giao Lê Thế Chín tìm kiếm, tư vấn khách hàng tham gia các gói đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định phần lớn số tiền huy động được sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và duy trì hoạt động huy động vốn. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan.
Từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp điều tra, giải quyết.
Theo điều tra ban đầu, sau khi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina gặp khó khăn, không còn khả năng duy trì hoạt động và nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng, Lê Thị Kim Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp đã thuê địa điểm mở văn phòng, dựng vỏ bọc doanh nghiệp để huy động vốn. Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên (kế toán) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin gian dối, đồng thời giao Lê Thế Chín tìm kiếm, tư vấn khách hàng tham gia các gói đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định phần lớn số tiền huy động được sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và duy trì hoạt động huy động vốn. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan.
Từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp điều tra, giải quyết.
