Đoạn Video
Ảnh
David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam – sắp bị đưa ra xét xử với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bà Thúy được xác định là người cầm đầu đường dây huy động vốn quy mô rất lớn, liên quan tới hàng chục nghìn nhà đầu tư trên cả nước.
Hứa lợi nhuận cực cao để hút người góp tiền
Theo điều tra, Công ty Nhật Nam được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ công bố là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng thực tế các cổ đông không góp đủ vốn như đăng ký. Dù vậy, công ty vẫn quảng bá rầm rộ rằng đang sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn, đầu tư vào nhà hàng, khách sạn, tài chính và nhiều dự án trên cả nước.
Để thu hút người tham gia, công ty đưa ra cam kết lợi nhuận rất cao, khoảng 7–8% mỗi tháng. Sau 2 năm, nhà đầu tư được hứa hẹn nhận tổng lợi nhuận lên tới 168–192% giá trị hợp đồng. Những mức sinh lời này cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm hay đầu tư thông thường nên đã khiến nhiều người tin tưởng xuống tiền.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, công ty còn tung nhiều chương trình thưởng, quà tặng, ưu đãi cho người góp vốn lớn nhằm tạo cảm giác đây là doanh nghiệp làm ăn phát đạt và uy tín.
Dùng hình ảnh người có uy tín để tạo lòng tin
Một trong những thủ đoạn được cơ quan điều tra nhắc đến là việc bà Thúy mời nhiều người từng công tác trong công an, quân đội và cơ quan nhà nước tham gia các sự kiện của công ty với vai trò “cố vấn”, “ban chiến lược”. Những người này xuất hiện tại hội nghị khách hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và nói rằng bản thân cũng đang đầu tư vào Nhật Nam.
Điều này khiến nhiều người dân tin rằng công ty có quan hệ rộng, hoạt động an toàn và được chống lưng bởi những người có uy tín. Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những lý do khiến hàng chục nghìn người tham gia góp vốn.
Hơn 43.000 hợp đồng, huy động trên 9.100 tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã ký tới 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền huy động hơn 9.113 tỷ đồng.
Trong số tiền này, khoảng 4.144 tỷ đồng được dùng để trả gốc và lợi nhuận cho những người tham gia trước – cách hoạt động có dấu hiệu giống mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Phần còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng cho biết bà Thúy còn bị cáo buộc dùng hàng trăm tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu và chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Bài học cảnh giác cho người đầu tư
Vụ án Nhật Nam được xem là một trong những vụ huy động vốn gây thiệt hại rất lớn trong thời gian gần đây. Nhiều người tham gia cho biết họ bị thuyết phục bởi các buổi hội thảo hoành tráng, hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh và lời hứa lợi nhuận “không tưởng”. Có người đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để góp vốn với hy vọng kiếm lời nhanh.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng với những mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận quá cao, trả lãi đều bất thường hoặc quảng cáo “không có rủi ro”. Trong đầu tư tài chính, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, và không có kênh nào có thể đảm bảo sinh lời cao liên tục mà hoàn toàn an toàn.
Hứa lợi nhuận cực cao để hút người góp tiền
Theo điều tra, Công ty Nhật Nam được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ công bố là 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng thực tế các cổ đông không góp đủ vốn như đăng ký. Dù vậy, công ty vẫn quảng bá rầm rộ rằng đang sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn, đầu tư vào nhà hàng, khách sạn, tài chính và nhiều dự án trên cả nước.
Để thu hút người tham gia, công ty đưa ra cam kết lợi nhuận rất cao, khoảng 7–8% mỗi tháng. Sau 2 năm, nhà đầu tư được hứa hẹn nhận tổng lợi nhuận lên tới 168–192% giá trị hợp đồng. Những mức sinh lời này cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm hay đầu tư thông thường nên đã khiến nhiều người tin tưởng xuống tiền.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, công ty còn tung nhiều chương trình thưởng, quà tặng, ưu đãi cho người góp vốn lớn nhằm tạo cảm giác đây là doanh nghiệp làm ăn phát đạt và uy tín.
Dùng hình ảnh người có uy tín để tạo lòng tin
Một trong những thủ đoạn được cơ quan điều tra nhắc đến là việc bà Thúy mời nhiều người từng công tác trong công an, quân đội và cơ quan nhà nước tham gia các sự kiện của công ty với vai trò “cố vấn”, “ban chiến lược”. Những người này xuất hiện tại hội nghị khách hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và nói rằng bản thân cũng đang đầu tư vào Nhật Nam.
Điều này khiến nhiều người dân tin rằng công ty có quan hệ rộng, hoạt động an toàn và được chống lưng bởi những người có uy tín. Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những lý do khiến hàng chục nghìn người tham gia góp vốn.
Hơn 43.000 hợp đồng, huy động trên 9.100 tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã ký tới 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền huy động hơn 9.113 tỷ đồng.
Trong số tiền này, khoảng 4.144 tỷ đồng được dùng để trả gốc và lợi nhuận cho những người tham gia trước – cách hoạt động có dấu hiệu giống mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Phần còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng cho biết bà Thúy còn bị cáo buộc dùng hàng trăm tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu và chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Bài học cảnh giác cho người đầu tư
Vụ án Nhật Nam được xem là một trong những vụ huy động vốn gây thiệt hại rất lớn trong thời gian gần đây. Nhiều người tham gia cho biết họ bị thuyết phục bởi các buổi hội thảo hoành tráng, hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh và lời hứa lợi nhuận “không tưởng”. Có người đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để góp vốn với hy vọng kiếm lời nhanh.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng với những mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận quá cao, trả lãi đều bất thường hoặc quảng cáo “không có rủi ro”. Trong đầu tư tài chính, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn, và không có kênh nào có thể đảm bảo sinh lời cao liên tục mà hoàn toàn an toàn.
