Minh Phương✔
Thành viên nổi tiếng
Vụ án lừa đảo đầu tư tài chính do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu có thể chưa dừng lại sau phiên tòa xét xử 188 bị cáo. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục điều tra hơn 1.400 người từng tham gia hệ thống của Nam, hoạt động của 5 cổng thanh toán trung gian và dấu hiệu rửa tiền liên quan đến người thân một số bị cáo. Những nội dung này có thể mở ra một giai đoạn điều tra mới, tập trung làm rõ các mắt xích phía sau đường dây chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
Hơn 1.400 người chưa được làm rõ trách nhiệm
Ngày 4/11, trong bản luận tội tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam cùng 187 đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết do giới hạn về thời hạn tố tụng, nhiều nội dung liên quan đến vụ án chưa thể được làm rõ trong giai đoạn hiện tại.
Đáng chú ý nhất là hành vi của hơn 1.400 người khác từng nằm trong bộ máy do Phó Đức Nam tổ chức, điều hành. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh vai trò, hành vi và trách nhiệm của nhóm người này trong giai đoạn 2 của vụ án.
Con số hơn 1.400 người cho thấy quy mô nhân sự của hệ thống mà Mr Pips xây dựng lớn hơn đáng kể so với số bị cáo đang được đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã xây dựng một mạng lưới hoạt động có tổ chức, với nhiều bộ phận và cấp quản lý khác nhau. Các đối tượng lập công ty, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, tổ chức hoạt động tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm tiếp cận những người có nhu cầu đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Trong hệ thống này, không phải tất cả những người tham gia đều giữ vai trò như nhau. Có người trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận nhà đầu tư; người tư vấn, hướng dẫn nạp tiền; người quản lý nhân viên, điều hành hoạt động kinh doanh; người phụ trách tài chính và luân chuyển dòng tiền.
Việc hơn 1.400 người tiếp tục nằm trong diện điều tra đặt ra yêu cầu phải phân loại rõ vai trò của từng cá nhân, xác định ai biết và tham gia vào hoạt động lừa đảo, ai thực hiện các công việc hỗ trợ nhưng không nhận thức được bản chất phạm pháp của hệ thống.
Đây cũng là vấn đề quan trọng bởi việc từng làm việc tại một công ty hoặc tham gia bộ phận kinh doanh không đồng nghĩa với việc một người đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi cụ thể, nhận thức, mức độ tham gia và chứng cứ liên quan đối với từng trường hợp.
5 cổng thanh toán trung gian nằm trong diện tiếp tục điều tra
Một mắt xích khác được Viện Kiểm sát đề cập là hoạt động của các cổng thanh toán trung gian gồm 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP.
Đây là nhóm đáng chú ý bởi dòng tiền từ các nhà đầu tư không chỉ được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng mà còn đi qua những hệ thống thanh toán điện tử.
Theo nội dung được công bố tại phiên tòa, bộ phận tài vụ của đường dây đã lập tài khoản tại các cổng thanh toán để tiếp nhận tiền của khách hàng. Việc sử dụng nhiều kênh thanh toán giúp hệ thống tổ chức thu tiền từ nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch chuyển tiền phục vụ hoạt động của đường dây.
Cơ quan công tố cho biết cần tiếp tục làm rõ hoạt động của các đơn vị trung gian này, bao gồm việc mở và sử dụng tài khoản, quy trình tiếp nhận, xử lý giao dịch cũng như trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.
Một tình tiết đáng chú ý là trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam khai từng gặp giám đốc một số cổng thanh toán để thỏa thuận. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp phủ nhận việc quen biết Nam. Một số người liên quan cũng chưa được xác định đầy đủ lai lịch.
Do thời hạn tố tụng, những nội dung này được tách ra để tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ trách nhiệm.
Việc một cổng thanh toán có giao dịch với hệ thống lừa đảo không tự động đồng nghĩa đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc người quản lý biết và tham gia phạm tội. Vấn đề cần làm rõ là họ có biết nguồn tiền, mục đích giao dịch hay không; có cố ý hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc luân chuyển tiền bất hợp pháp hay không; và quy trình kiểm soát giao dịch đã được thực hiện như thế nào.
Đây là một trong những hướng điều tra có ý nghĩa quan trọng đối với việc truy tìm dòng tiền và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Dấu hiệu rửa tiền từ tài sản đứng tên người thân
Bên cạnh việc làm rõ vai trò của những người tham gia hệ thống và các đơn vị thanh toán, cơ quan điều tra còn tiếp tục xác minh dấu hiệu rửa tiền liên quan đến người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ).
Theo Viện Kiểm sát, một số người thân của các bị cáo đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng nguồn tiền hình thành tài sản chưa được làm rõ. Cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh để xác định liệu những tài sản này có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội hay không, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng người liên quan.
Đây là hướng điều tra đáng chú ý bởi trong các đường dây lừa đảo quy mô lớn, việc chuyển tiền sang tài khoản của người thân, nhờ người khác đứng tên bất động sản hoặc tài sản có giá trị là những vấn đề cần được kiểm tra nhằm xác định dòng tiền và chủ sở hữu thực tế.
Trong vụ Mr Pips, việc nhiều người thân cùng xuất hiện trong hồ sơ vụ án cũng cho thấy cơ quan tố tụng phải làm rõ ranh giới giữa quan hệ gia đình, giao dịch tài sản thông thường và hành vi cố ý tiếp nhận, che giấu hoặc chuyển hóa tài sản có nguồn gốc phạm tội.
Tuy nhiên, việc đứng tên tài sản cho người thân hoặc có quan hệ gia đình với bị cáo không tự động cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra phải chứng minh nguồn gốc tài sản, nhận thức và hành vi cụ thể của từng người.
Mắt xích ví điện tử đã bị xử lý và khoản tiền 320 tỷ đồng
Một nhân vật đáng chú ý trong vụ án hiện tại là Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), người bị cáo buộc có hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Nguyễn Hòa Bình đã giúp Phó Đức Nam rửa 320 tỷ đồng, liên quan đến tiền của nhà đầu tư trong 232 vụ lừa đảo. Bị cáo đã thừa nhận hành vi và bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù.
Đây là một mắt xích quan trọng trong quá trình làm rõ cách thức dòng tiền của đường dây Mr Pips được tiếp nhận và luân chuyển.
Đáng chú ý, cần phân biệt vai trò của ví điện tử Ngân Lượng với 5 cổng thanh toán đang được kiến nghị tiếp tục điều tra. Nguyễn Hòa Bình đã nằm trong số 188 bị cáo của phiên tòa hiện tại, trong khi hoạt động của 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP vẫn cần được xác minh thêm.
Việc tiếp tục điều tra các đơn vị này có thể giúp cơ quan chức năng xác định đầy đủ hơn mạng lưới thanh toán mà đường dây đã sử dụng, số tiền đi qua từng kênh và khả năng thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.
Gần 1.560 tỷ đồng và bài toán thu hồi tài sản cho các bị hại
Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 1.560 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Đây là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, khánh kiệt.
Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân. Hai bị cáo được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và hưởng lợi lớn nhất trong đường dây.
Nhóm bị cáo đầu vụ còn phải liên đới bồi thường 1.568 tỷ đồng cho 919 bị hại. Trong đó, Phó Đức Nam phải khắc phục gần 1.200 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ khoảng 335 tỷ đồng; hai quản lý vùng bị xác định phải bồi thường từ 16-22 tỷ đồng mỗi người.
Việc tiếp tục điều tra các cổng thanh toán, tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên người thân có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình truy tìm, thu hồi tài sản. Luật sư tại phiên tòa cũng đề nghị cơ quan chức năng xác minh liệu còn tiền của các bị hại tại các cổng thanh toán trung gian hay không để có biện pháp thu hồi, hoàn trả trong trường hợp các bị cáo chưa khắc phục đầy đủ hậu quả.
Kiến nghị siết quản lý thanh toán trực tuyến, cảnh báo sàn Forex giả mạo
Từ những sai phạm được phát hiện trong vụ án, Viện Kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế, ngoại hối (Forex) trên những sàn giao dịch chưa được cấp phép.
Đối với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công tố đề nghị yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát quy trình mở và sử dụng tài khoản của doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền tại các tổ chức tín dụng và đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả xác thực khách hàng khi mở tài khoản trực tuyến, kịp thời phát hiện những tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch với tần suất lớn hoặc liên tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị tăng cường quản lý hoạt động trên không gian mạng, thực hiện các quy định về giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần được cải thiện để có thể nhanh chóng truy vết dòng tiền, tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kiến nghị này cho thấy vụ Mr Pips không chỉ đặt ra vấn đề xử lý những người trực tiếp tổ chức lừa đảo mà còn bộc lộ những rủi ro trong quản lý tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử và hoạt động đầu tư tài chính trên môi trường mạng.
Hiện Hội đồng xét xử đang nghị án đối với 188 bị cáo, dự kiến ngày 16/11 sẽ tuyên án. Tuy nhiên, ngay cả khi phiên tòa kết thúc, những nội dung được chuyển sang giai đoạn 2 vẫn cần tiếp tục được làm rõ.
Hơn 1.400 người, 5 cổng thanh toán trung gian và dòng tiền liên quan đến tài sản của người thân các bị cáo là những hướng điều tra đáng chú ý. Kết quả xác minh không chỉ có ý nghĩa xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan mà còn có thể quyết định khả năng thu hồi thêm tài sản, bảo vệ quyền lợi của hàng trăm nhà đầu tư bị chiếm đoạt tiền.
Hơn 1.400 người chưa được làm rõ trách nhiệm
Ngày 4/11, trong bản luận tội tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam cùng 187 đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết do giới hạn về thời hạn tố tụng, nhiều nội dung liên quan đến vụ án chưa thể được làm rõ trong giai đoạn hiện tại.
Đáng chú ý nhất là hành vi của hơn 1.400 người khác từng nằm trong bộ máy do Phó Đức Nam tổ chức, điều hành. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh vai trò, hành vi và trách nhiệm của nhóm người này trong giai đoạn 2 của vụ án.
Con số hơn 1.400 người cho thấy quy mô nhân sự của hệ thống mà Mr Pips xây dựng lớn hơn đáng kể so với số bị cáo đang được đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã xây dựng một mạng lưới hoạt động có tổ chức, với nhiều bộ phận và cấp quản lý khác nhau. Các đối tượng lập công ty, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, tổ chức hoạt động tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm tiếp cận những người có nhu cầu đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Trong hệ thống này, không phải tất cả những người tham gia đều giữ vai trò như nhau. Có người trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận nhà đầu tư; người tư vấn, hướng dẫn nạp tiền; người quản lý nhân viên, điều hành hoạt động kinh doanh; người phụ trách tài chính và luân chuyển dòng tiền.
Việc hơn 1.400 người tiếp tục nằm trong diện điều tra đặt ra yêu cầu phải phân loại rõ vai trò của từng cá nhân, xác định ai biết và tham gia vào hoạt động lừa đảo, ai thực hiện các công việc hỗ trợ nhưng không nhận thức được bản chất phạm pháp của hệ thống.
Đây cũng là vấn đề quan trọng bởi việc từng làm việc tại một công ty hoặc tham gia bộ phận kinh doanh không đồng nghĩa với việc một người đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi cụ thể, nhận thức, mức độ tham gia và chứng cứ liên quan đối với từng trường hợp.
5 cổng thanh toán trung gian nằm trong diện tiếp tục điều tra
Một mắt xích khác được Viện Kiểm sát đề cập là hoạt động của các cổng thanh toán trung gian gồm 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP.
Đây là nhóm đáng chú ý bởi dòng tiền từ các nhà đầu tư không chỉ được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng mà còn đi qua những hệ thống thanh toán điện tử.
Theo nội dung được công bố tại phiên tòa, bộ phận tài vụ của đường dây đã lập tài khoản tại các cổng thanh toán để tiếp nhận tiền của khách hàng. Việc sử dụng nhiều kênh thanh toán giúp hệ thống tổ chức thu tiền từ nhà đầu tư và thực hiện các giao dịch chuyển tiền phục vụ hoạt động của đường dây.
Cơ quan công tố cho biết cần tiếp tục làm rõ hoạt động của các đơn vị trung gian này, bao gồm việc mở và sử dụng tài khoản, quy trình tiếp nhận, xử lý giao dịch cũng như trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.
Một tình tiết đáng chú ý là trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam khai từng gặp giám đốc một số cổng thanh toán để thỏa thuận. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp phủ nhận việc quen biết Nam. Một số người liên quan cũng chưa được xác định đầy đủ lai lịch.
Do thời hạn tố tụng, những nội dung này được tách ra để tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ trách nhiệm.
Việc một cổng thanh toán có giao dịch với hệ thống lừa đảo không tự động đồng nghĩa đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc người quản lý biết và tham gia phạm tội. Vấn đề cần làm rõ là họ có biết nguồn tiền, mục đích giao dịch hay không; có cố ý hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc luân chuyển tiền bất hợp pháp hay không; và quy trình kiểm soát giao dịch đã được thực hiện như thế nào.
Đây là một trong những hướng điều tra có ý nghĩa quan trọng đối với việc truy tìm dòng tiền và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Dấu hiệu rửa tiền từ tài sản đứng tên người thân
Bên cạnh việc làm rõ vai trò của những người tham gia hệ thống và các đơn vị thanh toán, cơ quan điều tra còn tiếp tục xác minh dấu hiệu rửa tiền liên quan đến người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ).
Theo Viện Kiểm sát, một số người thân của các bị cáo đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn nhưng nguồn tiền hình thành tài sản chưa được làm rõ. Cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh để xác định liệu những tài sản này có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội hay không, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng người liên quan.
Đây là hướng điều tra đáng chú ý bởi trong các đường dây lừa đảo quy mô lớn, việc chuyển tiền sang tài khoản của người thân, nhờ người khác đứng tên bất động sản hoặc tài sản có giá trị là những vấn đề cần được kiểm tra nhằm xác định dòng tiền và chủ sở hữu thực tế.
Trong vụ Mr Pips, việc nhiều người thân cùng xuất hiện trong hồ sơ vụ án cũng cho thấy cơ quan tố tụng phải làm rõ ranh giới giữa quan hệ gia đình, giao dịch tài sản thông thường và hành vi cố ý tiếp nhận, che giấu hoặc chuyển hóa tài sản có nguồn gốc phạm tội.
Tuy nhiên, việc đứng tên tài sản cho người thân hoặc có quan hệ gia đình với bị cáo không tự động cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra phải chứng minh nguồn gốc tài sản, nhận thức và hành vi cụ thể của từng người.
Mắt xích ví điện tử đã bị xử lý và khoản tiền 320 tỷ đồng
Một nhân vật đáng chú ý trong vụ án hiện tại là Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), người bị cáo buộc có hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Nguyễn Hòa Bình đã giúp Phó Đức Nam rửa 320 tỷ đồng, liên quan đến tiền của nhà đầu tư trong 232 vụ lừa đảo. Bị cáo đã thừa nhận hành vi và bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù.
Đây là một mắt xích quan trọng trong quá trình làm rõ cách thức dòng tiền của đường dây Mr Pips được tiếp nhận và luân chuyển.
Đáng chú ý, cần phân biệt vai trò của ví điện tử Ngân Lượng với 5 cổng thanh toán đang được kiến nghị tiếp tục điều tra. Nguyễn Hòa Bình đã nằm trong số 188 bị cáo của phiên tòa hiện tại, trong khi hoạt động của 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay và HTP vẫn cần được xác minh thêm.
Việc tiếp tục điều tra các đơn vị này có thể giúp cơ quan chức năng xác định đầy đủ hơn mạng lưới thanh toán mà đường dây đã sử dụng, số tiền đi qua từng kênh và khả năng thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư.
Gần 1.560 tỷ đồng và bài toán thu hồi tài sản cho các bị hại
Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 1.560 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Đây là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, khánh kiệt.
Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân. Hai bị cáo được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và hưởng lợi lớn nhất trong đường dây.
Nhóm bị cáo đầu vụ còn phải liên đới bồi thường 1.568 tỷ đồng cho 919 bị hại. Trong đó, Phó Đức Nam phải khắc phục gần 1.200 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ khoảng 335 tỷ đồng; hai quản lý vùng bị xác định phải bồi thường từ 16-22 tỷ đồng mỗi người.
Việc tiếp tục điều tra các cổng thanh toán, tài khoản ngân hàng và tài sản đứng tên người thân có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình truy tìm, thu hồi tài sản. Luật sư tại phiên tòa cũng đề nghị cơ quan chức năng xác minh liệu còn tiền của các bị hại tại các cổng thanh toán trung gian hay không để có biện pháp thu hồi, hoàn trả trong trường hợp các bị cáo chưa khắc phục đầy đủ hậu quả.
Kiến nghị siết quản lý thanh toán trực tuyến, cảnh báo sàn Forex giả mạo
Từ những sai phạm được phát hiện trong vụ án, Viện Kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về rủi ro khi tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế, ngoại hối (Forex) trên những sàn giao dịch chưa được cấp phép.
Đối với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công tố đề nghị yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát quy trình mở và sử dụng tài khoản của doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền tại các tổ chức tín dụng và đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả xác thực khách hàng khi mở tài khoản trực tuyến, kịp thời phát hiện những tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch với tần suất lớn hoặc liên tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị tăng cường quản lý hoạt động trên không gian mạng, thực hiện các quy định về giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần được cải thiện để có thể nhanh chóng truy vết dòng tiền, tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những kiến nghị này cho thấy vụ Mr Pips không chỉ đặt ra vấn đề xử lý những người trực tiếp tổ chức lừa đảo mà còn bộc lộ những rủi ro trong quản lý tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử và hoạt động đầu tư tài chính trên môi trường mạng.
Hiện Hội đồng xét xử đang nghị án đối với 188 bị cáo, dự kiến ngày 16/11 sẽ tuyên án. Tuy nhiên, ngay cả khi phiên tòa kết thúc, những nội dung được chuyển sang giai đoạn 2 vẫn cần tiếp tục được làm rõ.
Hơn 1.400 người, 5 cổng thanh toán trung gian và dòng tiền liên quan đến tài sản của người thân các bị cáo là những hướng điều tra đáng chú ý. Kết quả xác minh không chỉ có ý nghĩa xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan mà còn có thể quyết định khả năng thu hồi thêm tài sản, bảo vệ quyền lợi của hàng trăm nhà đầu tư bị chiếm đoạt tiền.
