Đoạn Video
Ảnh
Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội “Nhận hối lộ”. Cùng hầu tòa với ông Hoan có 27 bị cáo khác, bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên tòa dự kiến kéo dài 9 ngày, với hơn 50 luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.
Theo cáo trạng được nhiều báo trong nước dẫn lại, vụ án xoay quanh những sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động. Cơ quan tố tụng cáo buộc từ năm 2017 đến 2025, một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian xử lý, trả hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu nhiều lần, qua đó gây khó khăn để buộc doanh nghiệp phải chi tiền “chi phí”.
Những “rào cản” trong thủ tục cấp phép
Đối với việc cấp mới, cấp đổi giấy phép, cáo trạng xác định cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp. Một số hồ sơ bị kéo dài thời gian thẩm định, trả lại nhiều lần để yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu.
Theo cáo buộc, sau khi doanh nghiệp gặp khó, cán bộ Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gợi ý mức tiền từ 100-400 triệu đồng cho mỗi trường hợp cấp hoặc đổi giấy phép. Khoản tiền này sau đó được chuyển cho Tống Hải Nam và một phần được đưa lại cho Nguyễn Bá Hoan.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2017-2025, nhóm bị can đã nhận hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Riêng ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 1,4 tỷ đồng, gồm 950 triệu đồng tiền mặt và hai đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng.
Quy trình Visa E7 và khoản “chi phí” tính theo đầu người
Một nội dung đáng chú ý khác của vụ án liên quan đến chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc trong ngành đóng tàu theo diện Visa E7.
Cáo trạng cho rằng Tống Hải Nam báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng, áp dụng một “quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn lao động E7 trái quy định pháp luật. Quy trình này được cho là tạo thêm rào cản khiến doanh nghiệp khó tự đáp ứng yêu cầu hồ sơ.
Theo Tuổi Trẻ, từ năm 2021 đến tháng 4/2025, nhóm doanh nghiệp của các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã nhiều lần đưa tổng cộng 281.800 USD và 190 triệu đồng, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng, cho lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước. Số tiền này nhằm được tạo điều kiện cấp phiếu thực hiện các đơn hàng cho 548 lao động, với mức “chi phí” khoảng 500 USD/người.
Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc nhận hơn 16,3 tỷ đồng
Viện kiểm sát cáo buộc trong giai đoạn 2020-2025, Nguyễn Bá Hoan nhiều lần nhận hối lộ, tổng cộng hơn 16,3 tỷ đồng. Trong đó có các khoản tiền liên quan việc ký giấy phép và việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện hồ sơ lao động diện Visa E7.
Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 14,3 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 7,9 tỷ đồng. Các cán bộ cấp dưới cũng bị cáo buộc nhận những khoản tiền khác nhau trong quá trình xử lý hồ sơ doanh nghiệp.
Đáng chú ý, cáo trạng xác định tổng số tiền các bị can và người liên quan đã nộp để khắc phục hậu quả tính đến thời điểm truy tố là hơn 251,7 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại khoảng 15,8 tỷ đồng.
Hơn 1.200 tỷ đồng được cho là để ngoài sổ sách
Vụ án còn có một nhánh liên quan đến hoạt động kế toán của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2025, các công ty của nhóm Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 1.241 tỷ đồng, không kê khai đầy đủ doanh thu và nghĩa vụ thuế. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 244 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Như vậy, vụ án không chỉ đặt ra câu chuyện về những khoản tiền “bôi trơn” trong quá trình cấp phép xuất khẩu lao động, mà còn cho thấy một chuỗi sai phạm bị cáo buộc kéo dài nhiều năm, từ việc tạo rào cản trong thủ tục hành chính, nhận tiền để giải quyết hồ sơ đến việc doanh nghiệp bị cáo buộc che giấu doanh thu và thất thu thuế.
Tất cả những cáo buộc trên sẽ được HĐXX xem xét công khai tại phiên tòa. Các bị cáo được coi là không có tội cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Theo cáo trạng được nhiều báo trong nước dẫn lại, vụ án xoay quanh những sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động. Cơ quan tố tụng cáo buộc từ năm 2017 đến 2025, một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian xử lý, trả hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu nhiều lần, qua đó gây khó khăn để buộc doanh nghiệp phải chi tiền “chi phí”.
Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Bộ Công an
Những “rào cản” trong thủ tục cấp phép
Đối với việc cấp mới, cấp đổi giấy phép, cáo trạng xác định cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp. Một số hồ sơ bị kéo dài thời gian thẩm định, trả lại nhiều lần để yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu.
Theo cáo buộc, sau khi doanh nghiệp gặp khó, cán bộ Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gợi ý mức tiền từ 100-400 triệu đồng cho mỗi trường hợp cấp hoặc đổi giấy phép. Khoản tiền này sau đó được chuyển cho Tống Hải Nam và một phần được đưa lại cho Nguyễn Bá Hoan.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2017-2025, nhóm bị can đã nhận hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Riêng ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 1,4 tỷ đồng, gồm 950 triệu đồng tiền mặt và hai đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng.
Quy trình Visa E7 và khoản “chi phí” tính theo đầu người
Một nội dung đáng chú ý khác của vụ án liên quan đến chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc trong ngành đóng tàu theo diện Visa E7.
Cáo trạng cho rằng Tống Hải Nam báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng, áp dụng một “quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn lao động E7 trái quy định pháp luật. Quy trình này được cho là tạo thêm rào cản khiến doanh nghiệp khó tự đáp ứng yêu cầu hồ sơ.
Theo Tuổi Trẻ, từ năm 2021 đến tháng 4/2025, nhóm doanh nghiệp của các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã nhiều lần đưa tổng cộng 281.800 USD và 190 triệu đồng, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng, cho lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước. Số tiền này nhằm được tạo điều kiện cấp phiếu thực hiện các đơn hàng cho 548 lao động, với mức “chi phí” khoảng 500 USD/người.
Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc nhận hơn 16,3 tỷ đồng
Viện kiểm sát cáo buộc trong giai đoạn 2020-2025, Nguyễn Bá Hoan nhiều lần nhận hối lộ, tổng cộng hơn 16,3 tỷ đồng. Trong đó có các khoản tiền liên quan việc ký giấy phép và việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện hồ sơ lao động diện Visa E7.
Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 14,3 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 7,9 tỷ đồng. Các cán bộ cấp dưới cũng bị cáo buộc nhận những khoản tiền khác nhau trong quá trình xử lý hồ sơ doanh nghiệp.
Đáng chú ý, cáo trạng xác định tổng số tiền các bị can và người liên quan đã nộp để khắc phục hậu quả tính đến thời điểm truy tố là hơn 251,7 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại khoảng 15,8 tỷ đồng.
Hơn 1.200 tỷ đồng được cho là để ngoài sổ sách
Vụ án còn có một nhánh liên quan đến hoạt động kế toán của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2025, các công ty của nhóm Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 1.241 tỷ đồng, không kê khai đầy đủ doanh thu và nghĩa vụ thuế. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 244 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
Như vậy, vụ án không chỉ đặt ra câu chuyện về những khoản tiền “bôi trơn” trong quá trình cấp phép xuất khẩu lao động, mà còn cho thấy một chuỗi sai phạm bị cáo buộc kéo dài nhiều năm, từ việc tạo rào cản trong thủ tục hành chính, nhận tiền để giải quyết hồ sơ đến việc doanh nghiệp bị cáo buộc che giấu doanh thu và thất thu thuế.
Tất cả những cáo buộc trên sẽ được HĐXX xem xét công khai tại phiên tòa. Các bị cáo được coi là không có tội cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.
